董事会会议召开情况 - 第二届董事会第八次会议于2025年8月25日以现场会议方式召开 由董事长郑建主持 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发出 全体5名董事实际出席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及财务文件审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制符合法律法规且真实反映财务状况 [1][2] - 半年度募集资金存放与使用情况专项报告获通过 确认无违规使用情形 [2] - 2025年半年度利润分配方案获全票通过 考虑盈利状况和现金流因素 [2][3] 募集资金管理操作 - 批准使用超募资金3.04亿元永久补充流动资金 占超募资金总额10.15亿元的29.96% [4] - 同意使用自有外汇支付募投项目并以募集资金等额置换 旨在提高资金效率 [4][5] - 部分募投项目延期获通过 强调未改变投资总额和实施主体 [5] 公司治理结构变更 - 董事会人数由5人调整为7人 同时取消监事会 [5][6] - 修订《公司章程》及相关制度以符合新《公司法》和科创板监管要求 [6][7] - 增选韩雁女士为第二届董事会独立董事候选人 [7][8] 组织架构与股东大会安排 - 调整公司组织架构以提升管理水平和运营效率 [7] - 决定于2025年9月10日召开第一次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [8]