监事会会议召开情况 - 第二届监事会第六次会议于2025年8月25日以现场会议方式召开 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 由监事会主席胡宜贞主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等规定 [1] 半年度报告及摘要审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 公司严格按照规定管理募集资金 不存在违规使用情形 [2] - 专项报告真实准确完整反映募集资金存放与使用情况 [2] 半年度利润分配方案 - 审议通过2025年半年度利润分配方案 符合法律法规和公司章程 [2] - 方案决策程序合法合规 符合公司战略规划 [2] - 有利于建立稳定投资回报机制 不损害股东利益 [2] 超募资金使用安排 - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金 提高资金使用效率 [3] - 可降低财务成本 提升盈利能力 符合全体股东利益 [3] - 不影响募集资金投资项目正常开展 不改变资金用途 [3] 外汇支付与资金置换 - 同意使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 [4][5] - 制定相应操作流程 有利于提高募集资金使用效率 [5] - 不影响募投项目正常进行 不改变募集资金投向 [5] 募投项目延期安排 - 同意部分募投项目延期 仅涉及项目达到预定可使用状态时间变化 [6] - 未改变募集资金用途 实施主体 投资总额等实质性内容 [6] - 不损害股东利益 符合监管机构相关规定 [6] 公司治理结构变更 - 同意取消监事会 增加董事会人数及修订公司章程 [6] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使 [6] - 相关制度变更符合《上市公司章程指引》等最新规定 [6]