凤凰光学股份有限公司董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策机构作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律、行政法规和公司章程，制 定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； (七)决定公司因公司章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第 （六）项规定的情形收购本公司股份的事项； (八)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、对外担保事 项、委托理财、关联交易、提供财务资助、对外捐赠等事项； 公司董事会设立审计委员会，并根据事先需要设立战略、提名、薪酬与考 核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员 会成员由董事会从董 ...