公司治理与会议程序 - 公司于2025年8月22日以现场方式召开十二届二十次董事会会议 应到董事9人实到9人 会议由董事长肖海潮主持 程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过六项议案 所有议案均获赞成票通过 无弃权票和反对票 [1][2][3] 财务报告与募集资金管理 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 该报告已提前经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 通过部分募集资金投资项目延期议案 [2] 关联交易与风险管理 - 审议通过与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风险评估报告 6名关联董事回避表决 最终由3名非关联董事全票赞成通过 [2] 董事会架构调整 - 调整董事会战略委员会成员构成 委员会主任为肖海潮 委员包括王本哲 惠汝太 刘大军 陈广才 何建平 邱旭阳 原诚 [3] 高级管理人员任命 - 聘任黎明为公司副总裁 任期与董事会任期一致 黎明为1980年8月出生 拥有北京交通大学电力系统及其自动化专业硕士学位 高级工程师职称 现任辽宁朝阳电源党支部书记 中国电源学会消费电子与照明电源专业委员会主任 并担任朝阳市第十二届人大代表 [3][7]