董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场表决方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长闻继望主持 符合相关法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 内容详见交易所网站披露文件 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 内容详见交易所网站披露文件 [2] 公司章程修订及治理结构调整 - 根据《公司法》及证监会新规要求修订公司章程 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [3][4] - 同步修订公司若干治理制度和工作细则 新制定《市值管理制度》 相关议案需提交股东会审议 [5][6] - 监事会议事规则及相关制度废止 工商变更登记手续将同步办理 [3][4] 股权激励计划调整 - 因2名激励对象离职 回购注销其已获授但未解除限售的8,400股限制性股票 [7] - 根据2024年年度利润分配方案调整回购价格 该议案在股东大会授权范围内无需另行审议 [7] 临时股东会安排 - 董事会通过召开2025年第四次临时股东会的议案 具体安排详见另行披露的通知文件 [8]