董事会决议 - 第九届董事会第十一次会议于2025年8月24日以通讯表决方式召开 全体9名董事参与表决 [1] - 会议审议通过六项议案 所有议案均获全票通过（同意9票 反对0票 弃权0票） [1][2][3][5] 定期报告与财务信息 - 2025年半年度报告全文及摘要获董事会批准 财务信息已经审计委员会审议通过 [1] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获批准 内容已公开披露 [2] 制度修订与制定 - 修订《公司募集资金使用管理办法》以规范资金使用管理 符合多项证券监管法规要求 [2] - 修订《公司信息披露事务管理制度》以加强信息披露管理 保护投资者合法权益 [3] - 制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》以规范信息披露豁免行为 依据《证券法》等法律法规 [3][4][5] - 修订《公司董事津贴制度》以完善治理结构 该议案已通过薪酬与考核委员会审议 需提交股东会批准 [5]