董事会决议 - 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会2025年第三次独立董事专门会议于2025年8月24日以现场及通讯表决相结合方式召开 符合中国证券监督管理委员会上市公司独立董事管理办法 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作及安徽长城军工股份有限公司章程等有关规定 [1] - 全体独立董事李勇 郭志远 黄正祥出席会议并投票表决 [1] 半年度报告审议 - 独立董事审议通过安徽长城军工股份有限公司2025年半年度报告及摘要 表决情况为赞成票3票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 半年度报告的编制和审核程序符合法律 行政法规和中国证监会的规定 报告内容真实 准确 完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 [1] 关联交易风险评估 - 独立董事审议通过安徽长城军工股份有限公司对兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告 表决情况为赞成票3票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 兵器装备集团财务有限责任公司作为非银行金融机构 其业务范围 业务流程 内部的风险控制制度都受到国家金融监督管理总局的严格监管 [2] - 公司与兵器装备集团财务有限责任公司之间的关联存贷款业务风险可控 公司存放于其的资金安全且独立 不存在被关联人占用的风险 [2] - 风险评估报告真实 有效 所得出的结论客观 公正 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形 [2]