董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十六次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事8人 实际出席董事8人 全体高级管理人员列席 [1] - 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 决议内容合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告公允全面真实反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站 [2] - 表决结果获得8票同意 0票反对 0票弃权 [2] 资产减值准备计提 - 董事会审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案 基于谨慎性原则符合企业会计准则 [2] - 计提依据充分 符合公司实际情况 公允反映资产状况 [2] - 具体计提详情详见上海证券交易所网站公告 [2] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） [3] - 以总股本528,018,424股计算 合计派发现金红利26,400,921.20元 [3] - 利润分配金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的31.62% [3] - 该预案属于2024年年度股东大会授权范围 无需提交股东会审议 [3] 公司章程修订 - 董事会审议通过增加经营范围和修订公司章程议案 [4] - 该议案尚需提交公司股东会审议通过 [4] - 具体修订内容详见上海证券交易所网站公告 [4] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第四次临时股东会议案 [4] - 会议计划于2025年9月11日召开 [4] - 会议通知详情详见上海证券交易所网站 [4]