董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开 全体9名董事实际出席（其中5人以通讯方式参会）[1] - 会议由董事长何根林主持 公司全体监事及高级管理人员列席 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会审议事项 - 董事会全票（9票同意0票反对0票弃权）审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》[2] - 半年度报告编制依据包括证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》及上交所《股票上市规则》等监管规定[1][2] - 董事会全票通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[2] - 募集资金报告编制依据证监会《上市公司募集资金监管规则》及上交所《自律监管指引第1号》等规定[2] 议案前置程序与披露安排 - 两项议案在提交董事会前均已通过第四届董事会审计委员会第六次会议审议[2] - 半年度报告及募集资金专项报告于同日通过上交所官方网站及指定媒体披露[2]