监事会会议召开情况 - 2025年8月25日召开第二届监事会第十三次会议 现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月14日通过电话 电子邮件或专人送达形式发出 [1] - 应出席监事5名 实际出席监事5名 由监事会主席王苏凤女士主持 [1] 半年度报告审议情况 - 2025年半年度报告编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] - 半年报内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所各项规定 [1] - 报告内容真实反映公司2025年半年度经营管理及财务状况 [1] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放 管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [2] - 募集资金使用合法合规 未发现损害股东利益的行为 [2] - 表决结果同意5票 反对0票 弃权0票 [2] 中期利润分配预案 - 2025年度中期利润分配预案决策程序符合《上市公司监管指引第3号》等法规要求 [2] - 分配预案考虑公司实际经营情况与未来发展资金需求 [2] - 不会对经营现金流及长期发展产生重大影响 表决同意5票 [2] 董责险购买议案 - 为公司及董监高购买责任险有利于完善治理与风险管控体系 [3] - 可促进董监高充分行使权利 保障公司与投资者合法权益 [3] - 全体监事回避表决 直接提交股东大会审议 [3]