股东会召集与召开程序 - 公司第九届董事会第四十三次临时会议于2025年8月7日决议召开第五次临时股东会，会议定于2025年8月25日举行 [3] - 股东会通知通过指定媒体及上海证券交易所网站公告，明确现场会议地点为北京市朝阳区霄云路33号大厦B座13层，网络投票通过上证所交易系统实施 [3][4] - 现场会议于2025年8月25日15时由董事长张微主持召开，网络投票时段为9:15至15:00，实际召开情况与公告完全一致 [4] 出席人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人共2名，代表有效表决权股份34,615,769股，占有表决权股份总数2.3315% [5] - 网络投票股东1,623名，代表有效表决权股份317,913,778股，占有表决权股份总数21.4131% [5] - 公司董事、高管及见证律师列席会议，召集人为第九届董事会，符合公司章程及监管规则 [5][6] 审议议案内容 - 议案包括变更注册资本并修订公司章程、修订公司制度（含对外担保制度等3项子议案）、选举独立董事（李晓斐、张娱）及非独立董事（张微、夏春媛、郑耿虹） [3][6] - 所有议案均经董事会及提名委员会审议通过，并于2025年8月8日在指定媒体及交易所网站公告 [6] 表决结果与通过情况 - 议案一（变更注册资本）同意股数351,445,047股（99.6924%），作为特别决议获三分之二以上表决权通过 [7] - 议案二（修订制度）同意股数351,355,947股（99.6671%），议案三（选举独立董事）同意股数351,487,647股（99.7045%） [7][8] - 非独立董事选举中，张微获同意股数339,814,736股（96.3933%），中小投资者同意比例89.6231%；夏春媛获同意股数339,878,441股（96.4113%），中小投资者同意比例89.6751% [8][9]