利润分配方案 - 公司2025年半年度实现净利润1.25亿元 提取法定盈余公积1252.73万元后 加上年初未分配利润5.72亿元 截至2025年6月30日可供分配利润为6.46亿元 [1] - 以总股本3.84亿股为基数 向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税） 合计派发现金红利3840.50万元（含税） 不进行资本公积转增股本和送红股 [1] - 利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定 与公司实际经营情况相匹配 有利于与股东分享经营成果 [2] 审议程序 - 第四届董事会第三次会议于2025年8月22日审议通过利润分配预案 董事会认为方案符合法律法规和公司章程规定 不存在损害股东利益的情况 [2] - 第四届董事会审计委员会第二次会议同日审议通过该预案 认为方案符合规范性文件要求 符合公司未来经营计划和全体股东长远利益 [3] - 利润分配预案已获2024年年度股东会授权 无需再提交股东会审议 [1] 实施安排 - 在预案披露日至股权登记日期间 若公司股本总额发生变化 将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [1] - 利润分配预案披露前 公司严格控制内幕信息知情人范围 履行保密和严禁内幕交易告知义务 并及时备案登记 [3]