董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日15:00以现场加通讯表决方式召开 符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》规定 [1] 董事会会议审议结果 - 所有议案均以8票同意获得通过 无反对票和弃权票 [1][2] - 涉及关联交易的议案由3票同意通过 关联董事崔东旭 孙峰 陈良 周立勇 张沛回避表决 [1] - 修订后的《募集资金存储及使用管理办法》《关联交易决策制度》《信息披露事务管理制度》需提交股东会审议 具体安排另行通知 [2] 公司治理制度修订 - 《募集资金存储及使用管理办法》修订版已通过董事会审议 需提交股东会审议 [2] - 《关联交易决策制度》修订版已通过董事会审议 需提交股东会审议 [2] - 《信息披露事务管理制度》修订版已通过董事会审议 [2] 募集资金使用安排 - 公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 具体内容详见临2025-39号公告 [2]