董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月22日以现场与通讯结合方式召开 应出席董事9人全部实际出席[1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子通讯方式发出 符合公司法与公司章程规定[1] - 公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议[1] 审议通过议案清单 - 全体董事一致通过所有议案 共获得9票赞成 无反对票和弃权票[1] - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 将于8月26日披露于上交所网站[1] - 通过修改《公司章程》等公司制度的议案 已经审计委员会事先审核[1] - 通过续聘会计师事务所的议案 已经审计委员会事先审核[1] - 通过取消监事会的议案 将于8月26日披露具体公告[1] - 通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》 将于8月26日披露[1] - 通过召开2025年第一次临时股东会的议案 将于8月26日发布通知[1] 后续安排 - 修改公司章程、续聘会计师事务所、取消监事会三项议案需提交2025年第一次临时股东会审议批准[1] - 所有公告文件定于2025年8月26日通过上海证券交易所网站及指定媒体正式披露[1]