董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二次会议于2025年8月25日以现场与通讯结合方式召开 由董事长倪张根主持[1] - 会议应出席董事8名 实际出席8名 其中独立董事王建文以通讯方式参会[1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件发送 高级管理人员列席会议 符合公司法与公司章程规定[1] 半年度报告审议情况 - 董事会全票通过2025年半年度报告 同意8票 反对0票 弃权0票[2] - 审计委员会认定半年度报告全面真实反映公司财务状况与经营成果[1] - 报告编制符合法律法规 公司章程及内部管理制度要求[1] 募集资金管理决策 - 批准使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理 使用期限自董事会通过起12个月[3] - 资金可滚动使用 任一时点交易金额不超过已审议额度[3] - 授权管理层办理现金管理账户开立事宜 并根据募投进度逐步归还资金至专户[3] 制度修订事项 - 审计委员会实施细则修订稿获全票通过[3] - 战略与可持续发展委员会实施细则修订稿获全票通过[4] - 提名委员会实施细则修订稿获全票通过[4] - 薪酬与考核委员会实施细则修订稿获全票通过[4] - 信息披露管理制度修订稿获全票通过[4][5] - 董事及高管持股变动管理制度修订稿获全票通过[5] - 投资者关系管理制度修订稿获全票通过[5] - 金融衍生品交易管理制度修订稿获全票通过[5] - 内部审计制度修订稿经审计委员会审议后提交董事会并获全票通过[5] 文件披露安排 - 半年度报告摘要及全文披露于上海证券交易所网站[2] - 募集资金存放与使用情况专项报告公告编号2025-058[2] - 现金管理公告及核查意见公告编号2025-059[3] - 所有制度修订稿均披露于上海证券交易所网站[3][4][5]