董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十二次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事7名 实际出席7名 由董事长张利刚主持 [1] - 会议通知于2025年8月20日以书面形式发出 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会审议决议 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过2025年第二季度总经理工作报告 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] 公司融资安排 - 向广发银行长沙分行申请总额不超过3亿元综合授信额度 其中敞口授信1亿元 [2] - 授信期限不超过1年 具体担保方式及额度以银行审批为准 [2]