董事会会议基本情况 - 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十七次会议 现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月14日通过电话 电子邮件 书面通知或专人送达形式发出 [1] - 会议由董事长陆信才主持 应出席董事9名 实际出席9名 [1] 审议议案及表决结果 - 《关于购买董监高责任险的议案》获得同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 该议案已经2025年第五次董事会审计委员会会议审议通过 [2] - 该议案需提请股东大会进行审议 [2] - 因全体董事回避表决 直接提交股东大会审议 [2] 信息披露安排 - 公司通过指定信息披露媒体披露《关于购买董监高责任险的公告》 [2] - 公司通过指定信息披露媒体披露《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》 [2] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》议案表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [2]