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永鼎股份: 永鼎股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月19日15:00在江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司系统进行 网址为http://www.chinaclear.cn [1] 投票安排 - 网络投票时间为2025年9月18日15:00至2025年9月19日15:00 [1] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 涉及融资融券、转融通业务等相关账户的投票需按上海证券交易所相关规定执行 [1] 股权登记及参会资格 - 股权登记日为2025年9月12日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [4] - 法人股东需持单位持股凭证、营业执照复印件等文件办理登记手续 [5] - 公众股东可亲自出席或委托代理人出席 需提供身份证、股东账户卡等材料 [5] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案 [2] - 议案已经公司第十一届董事会第二次会议和第十届监事会第十次会议审议通过 [3] - 控股股东永鼎集团有限公司及其关联方需回避表决 [3] 其他会务安排 - 异地股东可通过电子邮件、邮递或传真方式登记 邮箱为zqb@yongding.com.cn [5] - 公司传真号为0512-63271866 邮政编码为215211 [5] - 投资者需提前注册中国结算网络服务功能才能参与网络投票 [4]