会议基本信息 - 会议为宁波精达成形装备股份有限公司2025年第一次临时股东会，现场会议时间为2025年9月4日上午9:30，网络投票通过上海证券交易所系统在交易日9:15-9:25和9:30-11:30进行 [1] - 现场会议地点位于浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号办公大楼五楼会议室，会议由董事长张旦主持，参会人员包括股东及代表、董事、监事、高管及见证律师 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，股东需凭身份证明材料签到并领取表决票，每股份享有一票表决权，表决选项为同意、反对或弃权 [1][3][4] 公司治理结构变更 - 公司拟变更注册资本并取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，相关监事会制度如《监事会议事规则》将废止 [6] - 此次调整系根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）进行，公司章程相应条款也将修订 [6] - 该议案已通过公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议审议，详情参见2025年8月19日上交所公告（编号2025-050） [6][7] 制度修订与完善 - 公司计划修订《股东会议事规则》以提升规范运作和治理水平，依据包括《公司法》《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》 [7] - 《董事会议事规则》修订旨在完善治理结构，修订后文件已于2025年8月19日披露于上交所网站 [8][9] - 《信息披露制度》修订基于《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等法规，以加强信息透明度 [10] - 《关联交易管理制度》修订目的是保护公司和非关联股东权益，依据包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 [12] - 《募集资金管理制度》修订旨在规范资金使用和提高效益，遵循《上市公司监管指引第2号》等规定 [12] - 《控股股东及实际控制人行为规范》制定为保护公司和股东权益，依据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》 [16] - 《累积投票制度实施细则》修订以保证股东权力行使，适用于董事选举程序 [16] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》修订旨在建立激励与约束机制，调动积极性并维护市场秩序 [17] - 《重大事项内部报告制度》修订为健全治理结构，保证经营管理顺利进行，依据《上海证券交易所股票上市规则》 [19][20] 会议程序与规则 - 会议共审议十个议案，均为普通议案，需由参加表决股东所持表决权的二分之一以上通过 [6] - 股东发言需围绕议案，时间限制三分钟，需报告持股数额和姓名，表决开始后不再安排发言 [4] - 会议谢绝个人录音、拍照和录像，工作人员有权制止干扰行为 [6]