董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十六次会议 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件等形式发出 [1] - 应参会董事7名 实际参会董事7名 会议由董事长张建军召集和主持 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定 公允反映半年度财务状况和经营成果 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告编号2025-058 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 募集资金管理符合规定 不存在违规情况 [2] - 使用超募资金21,268.31万元永久补充流动资金 占超募资金总额28.50% [2] - 使用后超募资金账户余额为0元 将注销相关募集资金专户 [2] - 使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理 额度自股东大会通过后12个月内有效 [3][4] - 部分募集资金投资项目延期 仅涉及项目进度变化 未改变投资内容和总额 [4][5] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订公司章程及相关附件议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [6] - 取消监事会设置 增设职工代表董事 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [6] - 根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》及2025年修订的相关法规进行变更 [6] - 修订部分需提交股东大会审议的内部制度 制定修订部分无需提交股东大会审议的内部制度 [7][8] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案 会议定于2025年9月18日召开 [5] - 多项议案尚需提交股东大会审议 包括使用超募资金补充流动资金、使用闲置募集资金现金管理、取消监事会等议案 [3][4][6][7]