董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日通过邮件及电话形式通知全体董事 采用现场结合通讯表决方式召开 [1] - 董事长叶未亮召集并主持会议 应出席董事9人 实际出席9人 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》议案 获得9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 同意票数占全体董事所持表决权票数的100% 议案经第五届董事会审计委员会第十一次会议全体委员审议通过 [1][2] - 半年度报告全文及摘要披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体 [1]