董事会决议 - 第五届董事会第二十三次会议于2025年8月25日在重庆以现场加通讯表决方式召开 应出席董事8名 实际出席董事8名 会议程序及表决结果合法有效 [1] - 会议审议通过《中国汽研2025年半年度报告》及其摘要议案 表决结果为8票赞成、0票弃权、0票反对 [1] - 会议审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构 该议案尚需提交股东大会审议 [2] 高管变动 - 原董事会秘书刘安民因工作安排辞去董事会秘书职务 [2] - 聘任黄延君为公司董事会秘书 任期与本届董事会一致 其任职资格符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 薪酬方案 - 审议企业负责人2024年度薪酬方案 关联董事周玉林、刘安民依法回避表决 [3] - 基于谨慎性原则 全体董事对公司董事2024年度薪酬方案进行回避表决 直接将方案提交股东大会审议 [3] 股东大会安排 - 审议通过于2025年9月12日召开公司2025年第二次临时股东大会的议案 [3]