董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年8月25日以现场与通讯表决相结合方式召开 由董事长万仁春主持 应参与董事7名 实际参与7名 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 公司2025年半年度报告全文及摘要获董事会全票通过 报告基于2025年上半年财务状况和经营成果编制 符合科创板上市规则要求 [1][2] - 2025年度"提质增效重回报"专项行动方案半年度评估报告获董事会全票通过 该议案已通过董事会战略委员会审议 [2] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获全票通过 董事会确认募集资金专户存放和专项使用 无违规使用及损害股东利益情况 [2][3] - 取消监事会及减少注册资本并修订公司章程议案获全票通过 拟由董事会审计委员会承接监事会职权 相关制度将相应废止 该议案尚需提交股东大会审议 [3][4] - 修订及制定公司部分治理制度议案获全票通过 涉及20项子议案均获7票同意 其中10项制度需提交股东大会审议 [4][5] - 关于召开2025年第五次临时股东大会议案获全票通过 定于2025年9月10日以现场与网络投票相结合方式召开 [5]