董事会会议基本情况 - 第十一届董事会第三十五次会议于2025年8月25日在浙江宁波以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长王剑峰主持 会议召开符合《公司法》与《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 具体内容于2025年8月26日在上交所网站披露 [1] - 审议通过《关于制定公司信用类债券信息披露管理制度》的议案 具体制度文件同步披露 [2] - 审议通过《关于制定董事高级管理人员离职管理制度》的议案 相关制度文件已公开披露 [2] - 审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 根据证监会相关规定要求制定 [2] 表决结果 - 所有四项议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 获得全体董事一致通过 [1][2][3]