公司治理结构调整 - 董事会全票通过取消监事会 由董事会审计委员会承接原监事会职权 [2] - 公司治理结构调整依据最新修订的《公司法》及《上市公司章程指引》等法规要求 [2] - 同步废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [2] 会议程序与合规性 - 第五届董事会2025年第二次会议以现场结合通讯方式召开 应到董事9人实到9人 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件发出 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 议案事先经第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [1] 后续安排与披露要求 - 现任监事将在股东大会审议通过后解除职位 [2] - 授权经营管理层全权办理取消监事会相关具体事宜 [2] - 修订事项及2025年半年度报告详见上海证券交易所网站披露文件 [1][2] 表决结果与审议程序 - 所有议案均获得9票同意 无反对票和弃权票 [2][3] - 部分修订制度需提交公司股东大会审议 [2] - 2025年第一次临时股东大会通知已同步披露 [2]