董事会决议事项 - 第十一届董事会第三次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 应参会董事9名 实际参会9名 由董事长吴锦华主持 [1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 相关内容于上海证券交易所网站披露 [1] 限制性股票激励计划变更 - 终止实施2023年限制性股票激励计划 回购注销全部已授予未解锁限制性股票6,112,500股 [1] - 调整回购价格为4.265元/股 同步终止相关考核管理办法 [1] - 该议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议 需提交股东大会审议 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会 其职权由董事会审计委员会承接 同步废止《监事会议事规则》 [2] - 在股东大会审议前 第十一届监事会继续履行监督职能 [2] - 减少注册资本 因回购注销限制性股票导致总股本减少 相应修订《公司章程》 [3] - 修订及制定部分治理制度 包括《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 [4][5] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会 时间为2025年9月10日 [5] - 多项议案包括取消监事会、减少注册资本、修订公司章程及治理制度需提交股东大会审议 [2][3][5]