董事会会议召开情况 - 第十届董事会第十三次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 董事长林存友主持会议 [1] - 会议应出席董事10人 实际出席10人 监事 高级管理人员及纪委书记列席会议 [1] - 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 增资扩股核心安排 - 通过山东产权交易中心公开挂牌方式对全资子公司山东省路桥集团有限公司增资扩股引入外部投资者 [1] - 增资定价以国资主管单位备案的评估价值878,186.96万元为基础 最终价格根据挂牌交易结果确定且不低于评估价值 [1] - 公司放弃优先认缴出资权 增资完成后仍保持控股股东地位 [1] 程序合规性 - 增资事项已获得国资主管单位批准 并对路桥集团重新进行审计评估 [1] - 表决结果全员一致通过 10票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 详细内容参见2025年8月26日指定媒体披露的进展公告 [1]