监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月以现场结合通讯方式召开 应到监事3人实到3人 [1] - 会议由监事会主席林丹桂主持 董事会秘书列席 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件发出 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [2] - 报告编制符合法律法规及公司章程要求 内容真实准确完整反映公司经营及财务状况 [2] - 未发现定期报告编制及审议人员存在违反保密规定的行为 [2] 公司治理结构变更 - 根据新修订《公司法》及上市规则 同意取消监事会 [2] - 由董事会审计委员会承接原监事会法定职权 [2] - 同步废止《监事会议事规则》 相关制度修订详见上交所网站公告 [2] 议案审议程序 - 半年度报告议案将提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 公司治理结构变更议案需提交股东大会审议 [2]