监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月11日以书面结合通讯方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月23日上午在公司研发大楼六楼会议室召开 [1] - 应到监事3名 现场实到监事2名 1名监事通讯表决 [1] - 会议由监事会主席召集并主持 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 监事会确认报告编制符合法律法规和《公司章程》规定 [1] - 报告内容真实反映公司报告期内经营情况和财务状况 [1] - 未发现报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放与使用符合上市公司监管指引和交易所规则要求 [2] - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息 [2] - 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况 [2] 中期利润分配 - 监事会审议通过2025年中期利润分配预案 [3] - 分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》分红规定 [3] - 方案体现公司对投资者的回报和股东利益保护 [3] 公司治理结构变更 - 监事会审议通过取消监事会及废止《公司监事会议事规则》的议案 [4] - 现任监事职务将自股东大会审议通过之日起解除 [4] - 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [4] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4] 公司章程修订 - 监事会同意对公司章程进行全面修订 [4] - 修订内容结合公司实际情况进行调整 [4] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4] 治理制度完善 - 监事会同意制定和修订公司部分治理制度 [4] - 包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的修订 [4] - 部分制度尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4]