股东大会安排 - 会议采用现场和网络投票相结合方式 现场会议时间为2025年9月12日13:30 地点为重庆市北部新区金渝大道9号行政楼405会议室 [2] - 网络投票时间为2025年9月12日全天 通过交易系统投票平台时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台时段为9:15-15:00 [2] - 股东发言需提前10分钟登记 发言总时间控制在40分钟内 表决采用记名投票方式 [1][2] 董事变更议案 - 原董事李轶涛因工作变动辞去董事及董事会战略委员会职务 大股东航天科工资产管理有限公司推荐王镭为新任董事候选人 [4] - 王镭为1969年生中国籍正高级工程师 曾任航天晨光副总经理 现任航天科工资产副总经理 未持有公司股份且无关联关系 [4] - 该议案经第五届董事会第二十二次会议审议通过 任期与本届董事会一致 [4] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计服务机构 审计费用总额为140万元 其中财务报表审计115万元 内部控制审计25万元 [4] - 续聘理由基于其专业胜任能力、投资者保护能力及独立性 且2024年度审计服务质量符合要求 [4] - 该议案经董事会审计委员会第十四次会议及第五届董事会第二十三次会议审议通过 [4] 董事监事薪酬方案 - 独立董事年度津贴为80000元 未担任公司其他职务的董事不领取额外薪酬 [5] - 监事薪酬根据实际任职岗位发放 方案符合《公司章程》及企业负责人薪酬管理办法 [5] - 薪酬方案与契约化管理要求挂钩 不因董事身份单独计算报酬 [5] 会议议事规则 - 股东依法享有发言权、质询权和表决权 但需维护会议秩序且不得侵犯其他股东权益 [1] - 会议议程包含审议议案、股东提问、投票表决及结果宣布等九项流程 [3] - 与议题无关或可能泄露商业秘密的质询将被拒绝回答 [2]