董事会会议召开与审议情况 - 第五届董事会第三次会议应到董事5人实到5人符合公司法与公司章程规定[1] - 2025年半年度报告审议获全票通过5票同意0票反对0票弃权0票回避[1] - 半年度报告编制符合法律法规内容真实反映公司经营与财务状况[1] 公司治理制度修订 - 为提升规范运作水平修订内部制度包括董事及高级管理人员离职管理制度[2] - 制度修订议案获全票通过5票同意0票反对0票弃权0票回避[2] - 修订制度已经审计委员会与提名委员会审议通过[2] 子公司担保额度调整 - 将子公司上海日播至美服饰制造有限公司担保额度调减至0万元[2] - 为子公司日播实业调剂担保额度至14,500万元[2] - 日播实业资产负债率48.73%符合调剂条件无需股东大会审议[2][4] 担保额度详细数据 - 日播实业担保余额7,566万元新增担保额度14,500万元[4] - 担保总额占上市公司最近一期净资产比例21.49%[4] - 担保有效期12个月不涉及关联担保[4] 资产减值准备计提 - 对应收款项及存货计提减值准备合计3,205.99万元[5] - 议案表决结果为5票反对0票同意0票弃权0票回避[5] - 计提事项已经审计委员会审议通过[5]