董事会会议召开情况 - 第九届董事会第二十一次会议于2025年8月25日以通讯方式召开 [1] - 会议应参加董事7名 实际参加7名 监事和高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发送 会议材料以纸质文件送达 [1] 董事会会议审议议案 - 全票通过《公司2025年半年度报告及摘要的议案》同意7票 反对0票 弃权0票 [1] - 全票通过《公司关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 计提资产减值准备基于谨慎性原则 符合企业会计准则和公司会计政策 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要于会议当日同步披露 [1] - 资产减值准备计提详情参见临2025-30号公告 [2] - 安全生产和消防工作履职报告作为审阅事项提交董事会 [2]