董事会决议 - 第九届董事会第四次临时会议于2025年8月25日召开 全体9名董事出席 会议符合法定程序 [1] - 所有议案均获全票通过 无反对或弃权票 [1][2][3] 财务报告披露 - 2025年半年度报告全文及摘要已于8月26日披露于上海证券交易所网站 [2] - 半年度募集资金存放与使用情况专项报告同步披露于四大证券报及交易所网站 [2] 融资授信安排 - 子公司获批准向银行申请总额不超过16.23亿元的综合授信额度 [2] - 授信期限最长5年 额度可循环使用且支持跨银行调剂 [2] - 授权管理层全权办理授信手续 无需再经董事会审议 [3] 担保安排 - 为全资子公司浙江华海建诚药业有限公司提供不超过2.05亿元的银行授信信用担保 [3] - 授权管理层在一年有效期内全权办理担保手续 包括协议签署等具体事项 [3]