监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月25日以现场会议方式召开第二届监事会第十二次会议 会议通知于2025年8月21日以书面方式送达 [1] - 会议由监事会主席刘国强召集和主持 应参会监事3名 实际参会监事3名 会议召集、召开和表决符合《公司法》及相关法律法规 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告》及摘要 认为编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] - 报告内容格式符合证监会和上交所规定 公允反映公司报告期财务状况和经营成果 [1] - 报告编制过程中未发现违反保密规定的行为 监事会保证所披露信息真实、准确、完整 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 认为符合相关监管规则和公司制度要求 [2] - 报告如实反映报告期内募集资金存放、管理与实际使用情况 公司对募集资金实行专户存放和专项使用 [2] - 不存在募集资金存放、管理和使用违规情形 未改变或变相改变募集资金投向 未损害股东利益 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 外汇衍生品交易 - 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 认为该业务能有效规避外汇市场风险 防范汇率波动对经营业绩的不良影响 [3] - 可提高外汇资金使用效率 锁定汇兑成本 审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [3] - 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 决策和审议程序合法合规 [3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关内部治理制度的议案》 根据2024年7月1日实施的《公司法》及《上市公司章程指引》等规定 [4] - 公司将不再设置监事会与监事 监事会的职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [4] - 对《公司章程》及相关制度中涉及监事会、监事的条款进行修订 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 本议案尚需提交公司股东大会审议 [4]