监事会会议召开情况 - 黑牡丹十届五次监事会会议于2025年召开 参会监事4名 监事会主席席中豪因身体原因以通讯方式参会并表决[1] - 会议召集 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定 决议合法有效[1] 资产减值准备审议 - 监事会以5票同意0票反对0票弃权审议通过《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》[1] - 公司2025年半年度转回信用损失准备444.02万元 计提合同资产减值准备[1] - 计提决策程序合法合规 符合《企业会计准则》及公司会计政策 客观反映2025年6月30日财务状况[2] 半年度报告审议 - 监事会以5票同意0票反对0票弃权审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》[2] - 半年度报告编制程序符合法律法规 内容格式符合证监会及上交所规定 公允反映2025年半年度财务状况[2] 监事会架构调整 - 监事会以5票同意0票反对0票弃权通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》[2] - 取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》[2] - 免去席中豪监事会主席及监事职务 免去刘正翌 胡发基监事职务 职工监事方学明 杨春燕将不再任职[2] - 修订《公司章程》相关条款 全文详见上交所网站 本议案尚需提交股东大会审议[3]