股东大会基本信息 - 昆山国力电子科技股份有限公司于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东大会 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为昆山开发区西湖路28号国力股份1号会议室 [1] - 股东大会由公司董事长尹剑平先生主持 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 出席会议情况 - 出席股东大会的股东及代理人共39人 代表有表决权股份39,375,113股 占公司股份总数的41.4914% [4] - 现场出席会议股东及代表4人 代表股份33,740,210股 占比35.5537% 网络投票股东35人 代表股份5,634,903股 占比5.9378% [4] - 中小投资者出席35人 代表股份5,634,903股 占比5.9378% 公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议 [4] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本、取消监事会与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获得通过 同意票39,366,013股 占比99.9769% 反对票8,700股 占比0.0221% 弃权票400股 占比0.0012% [5] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》获得通过 同意票39,366,013股 占比99.9769% 反对票8,700股 占比0.0221% 弃权票400股 占比0.0012% [6] - 《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》获得通过 同意票39,373,713股 占比99.9971% 反对票1,000股 占比0.0025% 弃权票400股 占比0.0011% [6][7] - 中小投资者对募投项目变更议案投票情况：同意票5,633,503股 占比99.9751% 反对票1,000股 占比0.0177% 弃权票400股 占比0.0072% [7] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及表决结果合法有效 [7]