董事会决议 - 第七届董事会第十一次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 应参加表决董事九名 实际参加表决董事九名 [1] - 会议召集人为公司董事长刘平 会议符合公司法 证券法及公司章程规定 [1] 审议议案 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案 9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案 9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 关联董事回避表决 非关联董事以3票同意 0票反对 0票弃权通过对保利财务有限公司关联交易风险持续评估报告议案 [2] 文件披露 - 2025年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 [1] - 募集资金存放与实际使用情况专项报告以公告编号2025-075披露于上海证券交易所网站 [2] - 保利财务有限公司关联交易风险持续评估报告同步披露于上海证券交易所网站 [2] 前置审批程序 - 半年度报告议案在提交董事会前已通过董事会审计委员会2025年第四次会议审议 [1] - 募集资金专项报告议案同样经董事会审计委员会2025年第四次会议前置审议通过 [2]