董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日上午9时召开 应到董事7名 实到董事7名 其中6名现场参会 1名以通讯形式参会 会议符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度财务及利润分配 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 内容详见上交所网站 [2] - 截至2025年6月30日 母公司口径可供分配利润为10.80亿元 拟每股派发现金红利1.108元（含税） [2] - 以总股本9.025亿股（扣除回购股份后）为基数 合计拟派发现金红利10.00亿元 占半年度归母净利润比例为65.70% [2] 募集资金及外汇管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 为防范汇率风险 拟将外汇套期保值业务额度从15亿美元增加至30亿美元 有效期12个月 资金可滚动使用 [4] 员工持股计划 - 审议通过2025年员工持股计划草案及管理办法 旨在建立激励约束机制 调动核心员工积极性 [6][7] - 计划经职工代表大会征求意见 薪酬与考核委员会审议通过 关联董事在表决中回避 [6][7] - 授权董事会办理员工持股计划相关事宜 包括设立变更 股票过户锁定 方案解释等 [8] 会计师事务所及股东大会 - 审议通过续聘会计师事务所的议案 需提交股东大会审议 [3][4] - 决定召开2025年第一次临时股东大会 具体时间及议程将另行通知 [9]