监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月25日上午10时召开第三届监事会第十五次会议 地点为公司9楼会议室 [1] - 参会监事包括来二航 乐飞军 乐静娜 会议达到法定召开人数 [1] - 会议由来二航主持 董事会秘书列席 召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制程序符合法律法规 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 未发现违反保密规定的情形 [1] - 具体报告内容详见上海证券交易所网站披露文件 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 报告内容真实准确完整 反映半年度募集资金存放与使用实际情况 [2] - 符合募集资金相关规定 不存在违规使用或变相改变资金用途的行为 [2] 利润分配方案 - 审议通过2025年半年度利润分配方案 方案履行相应决策程序 [2] - 方案考虑公司盈利状况和资金需求因素 符合经营现状及相关规定 [2] - 不存在损害公司及股东利益情形 需提交股东大会审议 [2] 会计师事务所续聘 - 审议通过续聘会计师事务所议案 具体内容详见交易所网站公告 [3] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 该议案需提交公司股东大会审议 [3] 外汇套期保值业务 - 审议通过增加2025年度外汇套期保值业务额度议案 [4] - 具体额度调整内容详见交易所网站披露公告 [4] - 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 需提交股东大会审议 [4] 员工持股计划 - 审议通过2025年员工持股计划草案及摘要 内容符合证券法及相关指导意见 [4] - 计划有利于公司持续发展 不存在强制参与或损害股东利益情形 [4] - 关联监事来二航回避表决 表决结果2票同意 0票反对 0票弃权 [4][5] - 审议通过员工持股计划管理办法 确保计划规范运行 [5] - 管理办法符合法律法规及公司实际情况 需提交股东大会审议 [5]