董事会会议召开情况 - 会议于咸亨科技大厦11楼以现场结合通讯表决方式召开 全体8名董事实际出席 由董事长王来兴主持 全体监事及高级管理人员列席[1] - 会议召开符合《公司法》等法律法规及公司章程规定[1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要获全票8票同意通过 内容详见上海证券交易所网站[1][2] - 2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告获全票8票同意通过 内容详见上海证券交易所网站公告编号2025-047[2] - 公司市值管理制度制订获全票8票同意通过 内容详见上海证券交易所网站[2] - 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金获全票8票同意通过 内容详见上海证券交易所网站公告编号2025-048[2] - 变更会计师事务所议案获全票8票同意通过 内容详见上海证券交易所网站公告编号2025-049 审计委员会推荐致同会计师事务所具备执业资质和专业能力[2][3] - 召开2025年第四次临时股东大会议案获全票8票同意通过 内容详见上海证券交易所网站公告编号2025-050[3] 议案后续程序 - 变更会计师事务所议案尚需提交股东大会审议[3]