董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 全体9名董事均出席会议 其中董事许是以通讯方式出席 高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长陈勇主持 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 该议案已获董事会审计委员会审议通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [1] - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》 该议案已获董事会审计委员会审议通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [2] - 公司严格按照上交所自律监管指引和内部制度管理募集资金 不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形 [2] 经营范围变更及章程修订 - 董事会审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 该议案已获董事会战略与ESG委员会审议通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [3] - 变更原因为募投项目"扩建5万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目"投产后 配套建成5万吨/年曼海姆硫酸钾装置及10万吨/年液体氯化钙装置 [4] - 硫酸钾装置生产的盐酸除自用外部分对外销售 因盐酸属危险化学品 故经营范围增加"危险化学品生产 危险化学品经营" [4] - 本议案尚需提交公司股东会审议 [5] 薪酬与考核事项 - 董事会审议通过《2024年度工资总额执行情况清算评价和2025年工资总额预算的议案》 该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [5] - 董事会审议通过《2025年度公司经理层成员年度考核指标的议案》 该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [5] 临时股东会安排 - 董事会同意于2025年9月10日召开2025年第三次临时股东会 [6]