董事会决议 - 第八届董事会第六次会议于2025年8月22日以现场表决方式召开 全体8名董事均参与表决并由赵晨光主持 [1] - 会议审议通过六项议案 包括半年度报告 银行授信申请 铁路协议修改 行动方案进展 董事长选举及专门委员会调整 [1][2][3][4][5][6] 财务与融资安排 - 向国家开发银行申请10亿元专项流动资金贷款授信额度 期限三年 [2] - 向中国进出口银行申请3亿元综合授信额度 授信产品包括流动资金贷款 银行承兑汇票等 期限三年 [2] - 向商业银行申请40亿元综合授信额度 授信产品包括固定资产贷款 信托贷款 融资租赁等 期限三年 [2] - 实际融资金额以银行与公司实际发生为准 授信额度内融资不再提交董事会审议 [3] 资产与运营管理 - 铁路专用线租赁合同变更为与山西兰花资产运营管理有限公司签订 合同期限从2025年6月1日至2027年12月31日 [4] - 铁路专用线使用费维持1.4元/吨公里 按双方核实运量计算 [4] - 原合同其他条款不变 期限届满后另行协商新合同 [4] 公司治理变动 - 选举赵晨光为公司董事长 任期与第八届董事会一致 [6] - 赵晨光调整为战略委员会委员及召集人 提名委员会委员 薪酬与考核委员会委员 不再担任审计委员会成员 [6] - 赵晨光为硕士学历高级工程师 曾获山西省能源系统劳动模范 全国无烟煤先进工作者等荣誉 [6] 其他审议事项 - 2025年半年度报告全文及摘要获董事会审议通过 [1] - "提质增效重回报"行动方案进展情况议案获通过 详情见交易所网站及指定报刊 [5]