董事会会议召开情况 - 第三届董事会第五次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事6名 实际出席6名 由董事长主持 [1] - 会议召集 召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 反映2025年6月30日财务状况及半年度经营成果 [1] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定 未发现违反保密规定行为 [1] - 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与实际使用符合科创板上市规则及公司管理制度 [2] - 募集资金专户存储和专项使用 不存在变相改变用途或违规使用情形 [2] - 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 [2] 提质增效行动评估 - 董事会全面核查2025年度提质增效重回报行动方案情况 [3] - 通过半年度评估报告议案 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 [3] 半年度利润分配方案 - 以总股本扣除回购股份为基数 每10股派发现金红利1.50元（含税） [3] - 不送红股 不以资本公积转增股本 方案兼顾股东回报与公司可持续发展 [3][4] - 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 需提交临时股东会审议 [4] 注册资本及章程变更 - 因股权激励计划归属及行权 公司股本由211,375,274股增至213,794,774股 [4] - 注册资本由211,375,274元增至213,794,774元 相应修改公司章程条款 [4] - 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 需提交临时股东会审议 [4][5] 公司治理制度修订 - 根据最新法律法规修订内部治理制度 提升规范运作水平 [5] - 部分议案需提交临时股东会审议 表决结果均为6票同意 0票反对 0票弃权 [5][6] 股票期权激励计划 - 制定2025年股票期权激励计划草案及摘要 旨在建立长效激励机制 [6] - 配套制定考核管理办法 确保激励计划顺利实施 [7][8] - 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 需提交临时股东会审议 [6][7][8] 股东会授权事项 - 提请股东会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜 包括授予日确定 行权调整等 [8][9] - 授权范围涵盖协议签署 注册资本变更 行权资格审核等11项具体事项 [8][9] - 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 需提交临时股东会审议 [9] 临时股东会召集 - 董事会同意于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会 [10] - 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 [10]