董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十五次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事10人 实际出席董事10人 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 编制符合证监会信息披露准则要求 [1] - 报告经董事会审计委员会审议通过 内容详见指定信息披露媒体 [2] 中期利润分配方案 - 拟以总股本3,467,957,405股为基数 每10股派发现金红利3.20元（含税） [2] - 合计派发现金红利约11.10亿元 占2025年上半年归母净利润比例40.10% [2] - 方案经独立董事专门会议审议通过 需提交股东大会审议 [3] 募集资金管理情况 - 董事会通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [3] - 报告编制符合证监会监管指引和深交所自律监管要求 [3] 关联金融机构风险评估 - 对中铝财务公司进行2025年半年度风险持续评估 确保资金安全 [4] - 评估涵盖经营资质、业务和风险状况等方面 [4] - 关联董事回避表决 最终赞成4票 反对0票 弃权0票 [4] 公司章程修订 - 根据新《公司法》及配套制度规则修订公司章程 [4] - 修订案为股东大会特别决议事项 需2/3以上表决权通过 [5] - 若获批准 《监事会议事规则》将予以废止 [5] 临时股东大会安排 - 定于2025年9月12日以现场与网络投票相结合方式召开第二次临时股东大会 [5] - 会议通知详见指定信息披露媒体公告编号2025-035 [5]