董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月25日召开第六届董事会第五次会议 会议通知于2025年8月15日通过书面和电话方式发出 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式召开 由董事长JUN JI主持 应到董事9人 实到9人 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告及财务文件 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 该议案已经审计委员会审议 [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] 募集资金管理 - 批准使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额 [2] - 通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [3] 利润分配方案 - 董事会通过2025年中期利润分配预案 该议案需提交2025年第四次临时股东大会审议 [3] 募集资金投资项目调整 - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案 [3] - 通过变更部分募集资金投资项目议案 该议案需提交股东大会审议 [4] 股权激励计划调整 - 批准回购并注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 同时调整回购价格和数量 该议案已经薪酬与考核委员会审议 [5] 会计师事务所续聘 - 通过续聘会计师事务所议案 该议案已经审计委员会审议 需提交股东大会审议 [5] 公司注册资本及章程变更 - 通过变更公司注册资本及修订《公司章程》议案 需办理工商变更登记 该议案需提交股东大会审议 [6] 股东大会召开安排 - 董事会通过关于召开2025年第四次临时股东大会的议案 [6]