监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场表决方式召开 由监事会主席居玲主持 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 公司相关高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知已于2025年8月15日通过书面和电话方式发出 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 报告内容客观真实反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 [2] - 监事会保证报告信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [2] 募集资金管理情况 - 2025年上半年募集资金存放与使用符合上交所监管规则 [3] - 同意使用不超过2.3亿元闲置募集资金进行现金管理 [4] - 允许将募集资金余额以协定存款方式存放以提高资金效率 [4] - 批准使用部分闲置募集资金临时补充主营业务相关流动资金 [5][6] 利润分配方案 - 通过2025年中期利润分配预案 符合公司章程分红政策 [6] - 方案体现公司长期分红策略 保障股东稳定回报 [6] - 该议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议 [6] 募投项目调整 - 同意部分募集资金投资项目延期 未改变资金实质用途 [7] - 批准变更部分募投项目 基于市场环境变化及发展战略调整 [7] - 变更事项履行必要审批程序 符合募集资金使用规定 [7] - 两项议案均获得3票同意 0票反对的表决结果 [7][8] 限制性股票回购 - 通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分股票议案 [8] - 同步批准调整回购价格和回购数量 [8] - 回购行为符合《管理办法》等法律法规规定 [8] 会计师事务所续聘 - 同意续聘容诚会计师事务所 认定其具备执业资质和专业能力 [9] - 认为该所具备投资者保护能力及独立性 诚信状况良好 [9] - 续聘决策程序符合法律法规及公司章程规定 [9] - 该议案需提交2025年第四次临时股东大会审议 [10]