会议基本信息 - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 现场会议时间为14:30 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1][7][9] - 股权登记日为2025年9月5日 登记在册股东均有权出席 可采用现场或网络投票方式 重复投票以第一次为准 [2] - 会议地点位于广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号公司办公楼会议室 [2] 审议议案内容 - 非累积投票提案包括变更公司注册资本并修订《公司章程》议案 以及需逐项表决的补充修订内部管理制度议案（含7个子议案） [5][12] - 累积投票提案采用等额选举方式 涉及独立董事及非独立董事选举 独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议 [6][9] - 议案3及议案4项下子议案4.01和4.02为特别决议事项 需经出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [6] 表决与计票规则 - 中小投资者表决将单独计票 指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [6] - 累积投票中股东选举票数按持有股份乘以应选人数计算 可分配给候选人但不得超总票数 独立董事与非独立董事表决分开进行 [6][8] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 通过http://wltp.cninfo.com.cn系统操作 [9] 会议登记方式 - 登记需提供身份证、证券账户卡及持股证明 法人股东需加盖公章的营业执照复印件 可通过电子邮件或信函办理 [7] - 联系人为董事会秘书王兰兰及证券事务代表张恩武 联系电话0763-3699509 邮箱haomei-db@haomei-alu.com [7]