会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 经第三届董事会第十二次会议决议召开 [1] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议地点为深圳市福田区金田路2026号能源大厦6楼会议中心612会议室 [2] 会议时间安排 - 股权登记日设定为2025年9月4日（周四） [2] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年9月11日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月11日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过 [4] - 第1项议案为特别决议事项 需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 第6 7项议案涉及中小投资者利益 将进行单独计票 [4] - 会议将选举一名独立董事和一名非独立董事 不适用累积投票制 [4] 会议登记方式 - 登记时间确定为2025年9月8日（周一）9:00-17:00 [5] - 登记地点为深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼19楼公司董事会办公室 [5] - 登记方式包括现场登记 信函或传真登记 不接受电话登记 [5] - 境外股东提交外文登记材料需同时提供中文译本 [5] 投票机制 - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2] - 股东可选择深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票 [2] - 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2][8] - 股东对总议案与具体议案重复投票时按首次有效投票执行 [8] 会议文件及联系方式 - 会议文件已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 [4] - 会务联系人为许杨 联系电话0755-83516072 传真0755-83516244 [5] - 电子联系方式为cczqir@cgws.com [5] - 备查文件包括第三届董事会第十二次会议决议及深交所要求的其他文件 [6]