公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会法定职权 [1] - 修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 同时废止《监事会议事规则》 [1] - 现任监事履职至新修订章程经股东会审议通过之日 届时不再担任监事职务 [2] 公司章程修订内容 - 完善股东会相关制度 优化股东会召开方式及表决程序 [2] - 明确董事会专门委员会职责和组成 规定审计委员会行使监事会职权 [2] - 删除所有涉及监事会和监事的条款 规范相关条款表述 [2] - 增加法定代表人辞任条款 规定辞任后30日内需确定新法定代表人 [6] - 新增法定代表人职务行为法律后果条款 明确公司追偿权 [7] - 修订股份收购条款 明确六种可收购情形及相应处理期限 [11][12][13] - 完善股东权利条款 明确连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿 [16][17] - 新增股东会决议不成立情形条款 规定四种具体情形 [20] - 新增控股股东行为规范条款 要求维护公司利益并履行九项义务 [22][23] 配套制度修订 - 同步修订《关联交易实施规则》等管理制度 保持与章程一致性 [2][5] - 所有修订议案需提交2025年第四次临时股东会审议批准 [1][5] 股东会机制优化 - 明确临时股东会召集程序 规定监事会提议召开时董事会需在10日内反馈 [27][29][30] - 完善股东提案机制 允许单独或合计持股1%以上股东提出临时提案 [31][32] - 规范股东会通知内容 要求充分披露提案内容及独立董事意见 [35] - 细化股东参会方式 允许采用网络投票及电子通讯方式参会 [27]