公司续聘会计师事务所决定 - 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构 [1] - 该事项已通过第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议 尚需提交2025年第四次临时股东大会批准 [1][6] 会计师事务所基本情况 - 容诚会计师事务所前身为华普天健会计师事务所 成立于1988年 2013年改制为特殊普通合伙企业 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一 [1] - 截至2024年底 事务所拥有合伙人196人 2024年度经审计收入总额为251,025.80万元 其中审计业务收入234,862.94万元 证券期货业务收入123,764.58万元 [2] - 事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务 其中对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为383家 [2] 会计师事务所执业记录 - 近三年容诚会计师事务所受到刑事处罚0次 行政处罚0次 监督管理措施15次 自律监管措施8次 纪律处分3次 自律处分1次 [3] - 涉及乐视网证券虚假陈述责任纠纷案 事务所被判决在1%范围内承担连带赔偿责任 目前案件处于二审诉讼程序 [2] 审计项目团队构成 - 项目合伙人陈雪2012年成为注册会计师 近三年签署过日久光电、金禾实业、富士莱等上市公司审计报告 [3] - 签字注册会计师徐远2020年成为注册会计师 近三年签署过金螳螂、富士莱、五洲医疗等审计报告 [3] - 签字注册会计师江泽瀚2020年成为注册会计师 近三年签署过科大国创等审计报告 [3] - 项目质量控制复核人邬晓磊2014年成为注册会计师 近三年签署过万泰生物、继峰股份等审计报告 [4] - 审计团队及质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施 [4][5] 审计费用确定原则 - 审计收费根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素确定 综合考虑审计人员配备和工作量及事务所收费标准 [5] - 董事会提请股东大会授权董事会根据审计工作量及公允定价原则确定最终审计费用 [6] 公司决策程序 - 董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力及独立性 于2025年8月14日通过续聘议案 [5] - 监事会确认容诚会计师事务所具备执业资质 且续聘程序符合法律法规及公司章程规定 [6]